股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2022-025
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年8月8日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2022年8月18日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案
因生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向以下銀行申請綜合授信不超過30,000萬元，其中：招商銀行股份有限公司合肥分行不超過10,000萬元；銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司不超過10,000萬元；中信銀行股份有限公司合肥財(cái)富廣場支行不超過10,000萬元。以上綜合授信期限均為一年，具體情況以各家銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
2022年半年度公司合并減值準(zhǔn)備共計(jì)計(jì)提1,540.93萬元，轉(zhuǎn)回減值準(zhǔn)備62.25萬元，轉(zhuǎn)銷減值準(zhǔn)備744.54萬元。該議案內(nèi)容詳見公司《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過公司2022年半年度報(bào)告及摘要。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2022年8月20日
