股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-029
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2021年10月15日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2021年10月25日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于報廢處置部分資產的議案。
根據《企業(yè)會計準則》及公司現(xiàn)行會計政策的相關規(guī)定，決定對公司及控股子公司部分超過使用壽命或者技術落后無法正常使用的設備進行報廢處置，該部分資產賬面原值2,531.59萬元，賬面價值271.83萬元。
公司獨立董事圴同意該議案并發(fā)表以下獨立意見：
公司本次報廢處置部分資產符合《企業(yè)會計準則》和公司相關制度的有關規(guī)定，有利于更真實、客觀、公允地反映公司的資產狀況。董事會就該事項的決策程序合法，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過公司2021年第三季度報告。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2021年10月26日
