股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-006
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2019年2月27日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2019年3月8日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
公司第七屆監(jiān)事會自2015年9月組建至今已任期屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,監(jiān)事會將進行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會推薦阮德斌先生、肖松先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。監(jiān)事會對各監(jiān)事候選人進行了逐項表決，表決結果如下：
1、審議通過關于推薦阮德斌先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關于推薦肖松先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
以上監(jiān)事候選人將提交公司股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生，自股東大會選舉通過之日起任職，任期三年。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會審議通過，選舉黃云鍇先生為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。
監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷詳見附件。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2019年3月9日
附件、監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷
1、阮德斌，男，1968年1月出生，本科學歷、經(jīng)濟師。曾任原銅陵市無線電元件二廠技術員、車間主任，本公司薄膜電容器分公司經(jīng)理，本公司電容電器分公司經(jīng)理，本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司董事長。
2、肖松，男，1984年9月出生，本科學歷。2009年5月至2011年5月在佛山銅峰電子材料有限公司擔任會計；2011年6月至2016年5月在安徽銅峰電子股份有限公司擔任會計；2016年6月起至今在安徽銅峰電子股份有限公司擔任主辦會計。
3、黃云鍇，男，1973年7月出生，本科學歷，高級工程師，曾在銅陵化學工業(yè)集團有限公司、銅陵中金銅箔有限公司任職，2003年9月進入本公司工作，現(xiàn)任本公司電力電子電容器分公司副總經(jīng)理。
