股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2010-009
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第四次會議通知于2010年4月16日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2010年4月27日上午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席顏世明先生主持，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2009年度總經理業(yè)務報告；
二、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2009年年度報告正文及摘要；
監(jiān)事會審議了公司2009年年度報告及摘要，一致認為：
1、公司2009年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定。
2、公司2009年年度報告及摘要內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2009年度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2009年度財務決算報告；
四、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于計提資產減值準備的議案；
五、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2009年利潤分配預案；
六、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2010年年薪制方案；
七、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2009年度監(jiān)事會工作報告；
監(jiān)事會對公司2009年經營運作情況進行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認為：
1、公司依法運作情況
公司董事會2009年度的工作嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法律法規(guī)運作，工作認真負責，決策科學合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經理在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況
公司監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為安華普天健會計師事務所（北京）有限公司為公司2009年度的財務報告出具的標準無保留意見審計報告是客觀公正的，能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果。
3、公司最近一次募集資金實際投入情況
本報告期無募集資金使用情況。
4、公司收購出售資產情況
本報告期無收購出售資產情況
5、公司關聯(lián)交易情況
報告期內，公司因客觀情況所發(fā)生的關聯(lián)交易均嚴格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
八、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過2010年第一季度報告的議案。監(jiān)事會一致認為：
1、公司2010年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定。
2、公司2010年第一季度報告內容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實地反映出公司2010年第一季度的經營成果和財務狀況等事項。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2010年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2010年4月27日
