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         本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
         交易內(nèi)容：本公司擬委托控股股東的子公司加工金屬化膜
         關(guān)聯(lián)人回避：六名關(guān)聯(lián)方董事執(zhí)行了回避

      一、關(guān)聯(lián)交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司"）擬委托本公司控股股東安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司（以下簡稱"銅峰集團(tuán)"）子公司----銅陵威斯康電子材料有限公司（以下簡稱"銅威公司"） 加工金屬化膜。因銅峰集團(tuán)持有本公司46.10%的股份，是本公司控股股東，且銅威公司為銅峰集團(tuán)占74.48%出資份額的子公司，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司擬委托銅威公司加工金屬化膜事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)方董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、王曉云、賀師德對該項(xiàng)議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事周亞娜、劉建華同意此次關(guān)聯(lián)交易，并就此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
至本次關(guān)聯(lián)交易止，本公司與銅威公司就此類關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)的5%或3000萬元以上，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本次委托銅威公司加工金屬化膜關(guān)聯(lián)交易尚須經(jīng)銅威公司董事會(huì)確認(rèn)。

         二、交易各方當(dāng)事人情況介紹
交易對方情況介紹
交聯(lián)方銅威公司為本公司控股股東銅峰集團(tuán)的子公司，銅威公司基本情況如下：
1、名稱：銅陵威斯康電子材料有限公司
2、住所：安徽省銅陵市何村路2號
3、企業(yè)類型：合資經(jīng)營（港資）
4、法定代表人：陳升斌
5、注冊資本：164.2萬美元
6、成立日期：1991年12月
7、歷史沿革：銅威公司是由"銅峰集團(tuán)"和香港威斯康公司于1991年12合資組建的合營公司,注冊資本164.20萬美元（中方占注冊資本的74.48%,港方占注冊資本的25.52%）。1996年7月，由于銅峰集團(tuán)與其他四家公司共同發(fā)起設(shè)立本公司，銅峰集團(tuán)將持有銅威公司的74.48%股權(quán)投入本公司，銅威公司的中方股東變更為本公司。2002年8月，銅峰集團(tuán)購回本公司在銅威公司74.48%權(quán)益，銅威公司的中方股東又恢復(fù)為銅峰集團(tuán)。
8、主要業(yè)務(wù)：鋅鋁金屬化薄膜和超薄型金屬化膜及其延伸產(chǎn)品。
9、最近一年的資產(chǎn)總額：4372.81萬元；負(fù)債總額2489.54萬元；應(yīng)收款項(xiàng)總額3186.16萬元；凈資產(chǎn)1883.27萬元；主營業(yè)務(wù)利潤:385.37萬元；凈利潤107.80萬元。以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
最近一期(2002年1-7月)的資產(chǎn)總額：3223.17萬元；負(fù)債總額1159.18萬元；應(yīng)收款項(xiàng)總額1033.60萬元；凈資產(chǎn)2063.99萬元；主營業(yè)務(wù)利潤：223.13萬元；凈利潤186.73萬元。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

        三、關(guān)聯(lián)交易基本情況
鑒于本公司原控股子公司----銅威公司權(quán)益已恢復(fù)為本公司控股股東--銅峰集團(tuán)所有（詳細(xì)內(nèi)容見2002年8月6日、8月8日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》），因銅威公司的經(jīng)營內(nèi)容金屬化鍍膜與本公司的經(jīng)營內(nèi)容之一有相同性，為有效避免同業(yè)競爭，本公司決定以公允的市場價(jià)格委托銅威公司進(jìn)行金屬化鍍膜加工業(yè)務(wù)，銅威公司承諾不再對第三方委托加工和銷售金屬化膜產(chǎn)品（有待銅威公司董事會(huì)確認(rèn)）。

       四、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
因本次關(guān)聯(lián)交易需得到銅威公司董事會(huì)確認(rèn)，故有關(guān)該次關(guān)聯(lián)交易協(xié)議尚未簽署,合同的主要條款未確定。

         五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的
因銅威公司的經(jīng)營內(nèi)容金屬化鍍膜與本公司的經(jīng)營內(nèi)容之一有相同性，為有效避免同業(yè)競爭，本公司決定以公允的市場價(jià)格委托銅威公司加工金屬化膜。

        六、獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立董事周亞娜、劉建華同意此次關(guān)聯(lián)交易，并就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為本次關(guān)聯(lián)交易表決程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害全體股東的合法權(quán)益的行為。

         七、備查文件
1、本公司第二董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
                                                           2002年8月29日