股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2017-038
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年10月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2017年10月26日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資額度及綜合授信的議案。
（1）因抵押即將到期，同意將銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地使用權(quán)面積69346平方米、房產(chǎn)建筑面積46342.32平方米繼續(xù)抵押給中國(guó)工商銀行股份有限公司銅陵分行，申請(qǐng)融資余額不超過伍仟萬(wàn)，抵押期限為三年。
（2）因經(jīng)營(yíng)需要，同意向徽商銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)綜合授信人民幣伍仟萬(wàn)元整（具體情況以徽商銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)）。
（3）因經(jīng)營(yíng)需要，同意向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司銅陵支行申請(qǐng)綜合授信壹億元（具體情況以合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)際授信為準(zhǔn)）。
本議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。
2、審議通過公司2017年第三季度報(bào)告。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2017年10月28日
