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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2003-005
安徽銅峰電子股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十次會議于2003年3月23日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事認真討論，形成以下決議：
一、 審議通過公司2002年年度報告正文及年度報告摘要；
二、 審議通過總經理業(yè)務報告；
三、審議通過公司2002年度財務報告；
四、審議通過《2003年度年薪制方案》；
五、審議通過公司2002年度監(jiān)事會工作報告；
六、審議通過關于監(jiān)事會換屆選舉的議案。
根據公司章程規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會的任期將于2003年6月到屆，安徽銅峰電子股份有限公司職工代表大會推薦方雅君女士、王金兵先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，公司主要股東方推薦嚴永旺先生、程新貴先生、鄢紅根先生為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并將提交公司2002年年度股東大會審議。
第三屆監(jiān)事會董事候選人簡歷見附件5。
公司監(jiān)事會認為：
1、公司依法運作情況
公司監(jiān)事會對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務的情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督，認為公司董事會2002年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關法規(guī)制度進行規(guī)范運作，工作認真負責、經營決策科學合理，建立了完善的內部控制制度，公司董事、經理在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務情況
公司監(jiān)事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2002年度財務報告能夠真實反映公司的財務狀況和經營成果，安徽華普會計師事務所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
3、募集資金使用情況
公司募集資金嚴格按照招股說明書所規(guī)定的范圍使用，部分變更募集資金投向項目變更程序合法，變更使用投向的原因清楚，新項目盈利前景良好，對公司的長遠發(fā)展有利。
4、收購、出售資產情況
公司收購、出售資產交易價格合理，無內幕交易及損害部分股東的權益或造成公司資產流失現象。
5、關聯交易情況
公司進行關聯交易時，嚴格按照公平、合理、有益的原則進行，未發(fā)現損害上市公司利益的行為。
6、安徽華普會計事務所為公司2002年度的財務報告出具了標準無保留意見的審計報告.
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2003年3月23日
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