股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2016-040
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年12月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年12月29日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案。
依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定, 結(jié)合公司目前的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及市場(chǎng)狀況,參考同行業(yè)相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提比例標(biāo)準(zhǔn)，本著謹(jǐn)慎、客觀的原則,對(duì)公司應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例進(jìn)行變更，具體詳見本公司關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告。
公司本次對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更，符合財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際，能更客觀、公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信、流動(dòng)資金貸款及短期融資的議案。
（1）決定向浦發(fā)銀行銅陵支行申請(qǐng)綜合授信人民幣4000萬元，授信品種為短期流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票和貿(mào)易融資，期限為一年。
（2）決定向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司銅陵市分行申請(qǐng)申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款3500萬元，期限為一年。
（3）決定向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)辦理短期融資8000萬元，期限為一年。
以上議案同意均為7票，反對(duì)均為0票，棄權(quán)均為0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2016年12月30日
