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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2004-020
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2004年10月10日上午在公司辦公樓四樓3號會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事11人。董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權(quán); 獨(dú)立董事周亞娜委托獨(dú)立董事劉建華代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事韋偉委托獨(dú)立董事范成高代為行使表決權(quán)。監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長陳升斌先生主持。本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
審議通過公司對外投資的議案。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見2004年9月29日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
審議通過關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
(一)會(huì)議時(shí)間：2004年11月11日上午八時(shí)三十分
(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓四樓3號會(huì)議室
(三)會(huì)議議程：
審議公司對外投資的議案
(四)出席會(huì)議對象：
1、截止2004年11月2日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
(五)出席會(huì)議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書格式見附件）
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間：
2004年11月8日至11月9日上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
6、登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
(六)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
(七)公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2004年10月10日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使對會(huì)議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2004年 月 日
委托人股東帳戶卡：
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