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   安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第一次董事會決議公告

     二零零零年六月十二日，在公司大會議室召開了第一屆第十二次董事會。應到董事11人，實到董事11人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經與會董事認真討論，形成以下決議：

1、選舉董事陳升斌為公司董事會董事長，贊成11票 ，反對0票   ,棄權0票；

2、選舉董事程榮順為公司董事會副董事長，贊成11票 ，反對0票   ,棄權0票；

3、根據新任董事長陳升斌的提名，董事會一致通過：聘任馬永新為公司總經理，周小平為董事會秘書；

4、根據新任總經理馬永新的提名，董事會一致通過：聘任顏世明為公司副總經理、方大明為公司財務負責人；

5、一致通過《安徽銅峰電子股份有限公司董事會議事規(guī)則》。

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                   2000年6月30日

副總經理、董事會秘書、財務負責人簡歷如下：

顏世明先生：48歲，大專文化，經濟師。曾任銅陵市第一建筑公司二隊黨支部書記，銅陵市建材生產管理公司團委副書記，銅陵市建設制磚廠副廠長，銅陵市水泥廠黨總支副書記，銅陵市無線電元件二廠廠長助理，銅陵市薄膜電容總廠黨總支部副書記、副廠長?，F任本公司副總經理。

周小平先生：32歲，大學文化，工程師。曾任薄膜電容總廠全面質量管理辦公室技術員，安徽銅峰（電子）集團公司技術改造辦公室工程師，本公司項目指揮部財務副組長?，F任本公司董事會秘書，證券部經理。

方大明先生：34歲，大專文化，會計師。曾任銅陵市紡織局二服廠財務科科長，銅陵市薄膜電容總廠財會結算中心負責人，安徽銅峰電子（集團）公司財務處副處長，本公司財務部經理。現任本公司財務主管，副總會計師。