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安徽銅峰電子股份有限公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2012年關(guān)聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

交易內(nèi)容：本公司及本公司控股子公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要,分別向本公司控股股東---安徽銅峰電子集團有限公司（以下簡稱“銅峰集團”）的分公司及子公司采購材料及銷售貨物, 以上交易按照相關(guān)規(guī)定構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

關(guān)聯(lián)人回避: 關(guān)聯(lián)董事王曉云、李建華、方大明、徐文煥對該議案執(zhí)行回避表決。

一、2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行的相關(guān)情況

2011年3月24日，本公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于公司2010年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2011年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，預計2011年度本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過2900萬元，本公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額1368.56萬元，未超出預計金額，具體詳見下表

二、預計2012全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

本公司預計2012年日常關(guān)聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品等交易事項。預計2012年發(fā)生與日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額不超過 2950萬元，其中：采購貨物不超過1900萬元，銷售貨物不超過900萬元，其它與日常經(jīng)營相關(guān)的零星關(guān)聯(lián)交易不超過150萬元。具體如下：

以上關(guān)聯(lián)交易預計總額不超過 2950 萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，鑒于以上關(guān)聯(lián)交易金額總計在3000萬元以下且未占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項不需提交公司股東大會審議。

三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司

1、名稱：安徽銅峰電子集團有限公司注塑件分公司

2、營業(yè)場所：銅陵市石城路166號

3、負責人：周建斌

4、經(jīng)營范圍：塑料制品制造、銷售、電工薄膜代購代銷

5、成立日期：2000年6月20日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的分公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計 2012年本公司將向銅峰集團注塑件分公司采購材料及配件不超過1700萬元，向其銷售再生樹酯不超過300萬元。

（二）安徽力威電子有限公司

1、名稱：安徽力威電子有限公司

2、公司注冊資本：4000萬元

3、住所：銅陵市郊區(qū)大通鎮(zhèn)

4、法定代表人：王曉云

5、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售自產(chǎn)高Q值人工水晶材料、晶體頻率器及其它電子元器件、電子材料，銷售自營和代理各類商品和技術(shù)進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或者進出口的商品和技術(shù)除外）；

7、成立日期：2001年7月24日。

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計 2012年，本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司將向安徽力威電子有限公司采購原材料壓電晶棒不超過100萬元。

（三）安徽銅峰信息科技有限責任公司

1、名稱：安徽銅峰信息科技有限責任公司

2、公司注冊資本：300萬元

3、住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

4、法定代表人：王曉云

5、企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

6、經(jīng)營范圍：計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓咨詢、服務(wù)，樓宇智能化系統(tǒng)的設(shè)計與施工安全技術(shù)防范工程的設(shè)計、施工與維修，計算機系統(tǒng)集成，網(wǎng)絡(luò)布線、設(shè)計、安裝、維修叁級（含）以下電視監(jiān)控報警系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件銷售（以上經(jīng)營項目涉及資質(zhì)的均憑資質(zhì)證書經(jīng)營）

7、成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計 2012年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責任公司采購電腦設(shè)備及配件不超過100萬元。

（四）銅陵晶能電子股份有限公司

1、名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

2、公司注冊資本：3000萬元

3、住所：安徽省銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)

4、法定代表人：王曉云

5、企業(yè)類型：其他股份有限公司（非上市）；

6、經(jīng)營范圍：聚炳烴薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產(chǎn)和銷售

7、成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的控股子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。預計 2012年本公司將向銅陵晶能電子股份有限公司銷售材料不超過600萬元。

四、定價政策和定價依據(jù)

公司在與關(guān)聯(lián)方進行日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內(nèi)容等事項。

五、審議程序及獨立董事意見

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司第五屆董事會第二十次會議已審議通過了“2011年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2012年關(guān)聯(lián)交易預計的公告”，關(guān)聯(lián)董事表決時進行了回避。上述關(guān)聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為公司2011年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額未超出預計金額，遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2012年度日常關(guān)聯(lián)交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

六、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢，滿足公司正常的經(jīng)營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行。

七、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關(guān)聯(lián)方之間進行的與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營中具體的購銷業(yè)務(wù)與各關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

八、備查文件

1、本公司第五董事會二十次會議決議

2、獨立董事獨立意見
特此公告

                                          安徽銅峰電子股份有限公司

董事會

                                    二○一二年三月八日