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安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議于2002年2月5日在銅峰公司小會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，  會議由監(jiān)事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、審議通過公司2001年年度報告正文及摘要；

二、審議通過總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；

三、審議通過公司2000年度財務(wù)決算報告

四、審議通過公司《2002年度年薪制方案》；

五、審議通過向安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司租賃北廠區(qū)廠房及倉庫的議案；

因安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司是本公司控股股東，故本公司向安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司租賃北廠區(qū)廠房及倉庫行為為關(guān)聯(lián)交易。按照關(guān)聯(lián)交易回避表決制度，監(jiān)事會成員中2名關(guān)聯(lián)方監(jiān)事就此議案執(zhí)行了回避表決，其他 3名監(jiān)事投贊成票，通過了此議案。

六、審議通過公司2001年度監(jiān)事會工作報告。

公司監(jiān)事會認(rèn)為：

一、公司決策程序合法，建立了完善的內(nèi)部管理和控制制度，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

二、公司財務(wù)報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，安徽華普會計師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計報告真實、客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

三、公司募集資金嚴(yán)格按照招股說明書所規(guī)定的范圍使用，部分變更募集資金投向項目變更程序合法，變更使用投向的原因清楚，新項目盈利前景良好，對公司的長遠(yuǎn)發(fā)展有利。

四、公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時，嚴(yán)格按照公平、合理、有益的的原則進(jìn)行，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司的行為。

五、報告期內(nèi)，公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)、內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益以及造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象。

                              安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                     2002年2月5日