股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2010-025
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十一次會議通知于2010年10月15日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2010年10月26日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過以下議案：
一、以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過關于資產(chǎn)抵押的議案
1、同意公司以房地產(chǎn)為抵押，向中國建設銀行銅陵分行貸款的議案
經(jīng)本公司第五屆董事會第六次會議審議通過，本公司曾以銅陵市石城大道中段1208號房地產(chǎn)為抵押，向中國建設銀行銅陵分行貸款3500萬元。鑒于該筆貸款已歸還，本公司決定繼續(xù)以該部分房地產(chǎn)為抵押，向中國建設銀行銅陵分行貸款3200萬元，抵押期限一年。
2、同意公司以部分廠房、土地為抵押，向中國工商銀行銅陵分行貸款的議案
同意公司將銅峰工業(yè)園電容器廠房17798.63平方米、鍍膜廠房14270.84平方米以及部分土地62958.2平方米抵押給中國工商銀行銅陵分行，作為授信1.6億元人民幣貸款規(guī)模抵押物，以上廠房、土地實際抵押價值以實際評估為準。
二、以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過關于為控股子公司提供擔保的議案；
同意為控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行申請流動資金貸款1000萬元提供擔保，并為其在該行開具銀行承兌匯票1000萬元提供擔保；為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司在銅陵銅都農村合作銀行北京路支行申請流動資金貸款800萬元提供擔保，并為其在該行開具銀行承兌匯票1000萬元提供擔保。以上擔保方式均為連帶責任擔保，擔保期限均為兩年。該議案詳細內容見本公司對外擔保公告。
三、以7票贊成，0票反對，0票棄權，逐項審議通過關于投資建設電力電子電容器擴產(chǎn)項目及壓機電容器擴產(chǎn)項目；
1、同意本公司投資5658萬元建設電力電子電容器擴產(chǎn)項目；
電力電子電容器擴產(chǎn)項目將在在銅陵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內實施，在利用公司原有水、電、氣等設施的基礎上，利用已掌握的核心技術和創(chuàng)新成果，新建26000㎡生產(chǎn)廠房及倉庫，引進電力電子電容器生產(chǎn)線關鍵設備1臺(套)，配套國內設備27臺(套)，形成年產(chǎn)電力電子電容器9萬只和配套的金屬化安全膜400噸的生產(chǎn)能力。項目總投資5658萬元，其中固定資產(chǎn)投資4558萬元，流動資金1100萬元，資金來源為自籌1658萬元，銀行貸款4000萬元。
本項目產(chǎn)品主要應用于機車輕軌、地鐵軌道交通等領域，是需強制執(zhí)行的新型電子元件以及必不可缺的核心部件，市場前景廣闊。該項目產(chǎn)品是本公司在原薄膜電容器的基礎上經(jīng)過技術創(chuàng)新而開發(fā)的更新?lián)Q代產(chǎn)品，現(xiàn)已掌握了關鍵生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝。項目達產(chǎn)后,年均銷售收入為6415萬元,年均利潤總額1618.20萬元。
2、同意本公司控股子公司-----銅陵市銅峰電容器有限責任公司投資973萬元建設壓機電容器擴產(chǎn)項目。
壓機電容器擴產(chǎn)項目由本控股子公司銅陵市銅峰電容器有限責任公司承辦，將在銅陵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內實施,項目利用公司原有水、電、氣等設施，購置電容器生產(chǎn)線關鍵設備3臺(套)，配套國內設備36臺(套)，形成年產(chǎn)壓縮機用防爆電容器700萬只的生產(chǎn)能力。項目總投資973.0萬元，其中固定資產(chǎn)投資673萬元，流動資金300萬元，項目資金來源全部為企業(yè)自籌解決。
防爆型交流電容器主要使用各類冰箱、空調器等電子設備中，作為家電工業(yè)、電子工業(yè)的基礎元件，防爆電容器以其性能優(yōu)、品種多、應用面廣的特點和優(yōu)勢，具有旺盛的生命力，是家用電器和電子設備中不可或缺的重要元件, 市場前景廣闊。本項目建設期為1年，達產(chǎn)年銷售收入為2975.0萬元,年利潤總額381.6萬元。
四、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于修改董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則第三條的議案；
公司第五屆董事會規(guī)模已由11人調整為7人，董事會戰(zhàn)略委員會人數(shù)也相應由5人調整為3人，現(xiàn)將董事會戰(zhàn)略委員工作細則中第三條“戰(zhàn)略委員會成員由五名董事組成”修改為“戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成”。
五、以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2010年第三季度報告。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2010年10月26日
