股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2005-014
安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第十六次會議通知于2005年7月18日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2005年7月28日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議由董事長陳升斌先生主持，會議應到董事15人，實到董事11人，副董事長程榮順及董事王曉云、張華均委托董事長陳升斌、獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權(quán)，公司高管人員以及見證律師列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：
一、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2005年半年度報告及摘要。
二、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2005年中期財務報告；
三、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2005年中期應收賬款發(fā)生壞賬情況的報告；
經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論,并提交本次會議審議通過，決定對公司
在經(jīng)營過程中發(fā)生，應收賬款賬齡在五年以上且債務單位均已關(guān)?；?qū)嵸|(zhì)性破產(chǎn)的壞帳單位，總計2,084,288.56元壞帳予以核銷。
四、審議通過關(guān)于控股子公司增加注冊資本的議案；
1、其中以以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于銅陵市三科電子有限責任公司增加注冊增本議案
本公司控股子公司銅陵市三科電子有限責任公司公司擬將注冊資本由1200萬元增至1800萬元，本次增資由本公司以貨幣方式購買全部增資股份600萬元，股東張澤先、黃禹寧放棄購買本次增資股權(quán)。本次增資后，該公司注冊資本為1800萬元，股東出資比例和出資額分別為：本公司出資額1392萬元，占該公司股份總額的77.34%；張澤先出資額204萬元，占該公司股份總額的11.33%；黃禹寧出資204萬元，占公司股份總額的11.33%。
2、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過銅陵市峰華電子有限公司增加注冊資本議案；
本公司控股子公司銅陵市峰華電子有限公司擬將注冊資本由310萬元增加至2000萬元。本次增資由本公司以貨幣方式購買全部增資股份1690萬元，股東安徽省銅陵市無線電元件廠放棄購買本次增資股權(quán)。本次增資后，該公司注冊資本為2000萬元，股東出資比例和出資額分別為：本公司全部出資額1938萬元，占該公司股份總額的96.9%；安徽省銅陵市無線電元件廠全部出資62萬元，占該公司股份總額的3.1%。
五、以15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了電容器用聚丙烯雙面粗化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目議案。
該議案詳細情況見本公司關(guān)于電容器用聚丙烯雙面粗化膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的公告。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2005年7月28日
