股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
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安徽銅峰電子股份有限公司 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示: ● 被擔(dān)保人：控股子公司-----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司、全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司 ● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次為銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司共計(jì)6000萬(wàn)元銀行授信提供擔(dān)保，本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為2000萬(wàn)元;本次為安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司融資授信5000萬(wàn)元提供擔(dān)保，本公司已實(shí)際為該公司提供的擔(dān)保余額為5200萬(wàn)元。 ● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司為本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。 ● 對(duì)外擔(dān)?？傤~：23,180萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保） ● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述 本公司擬為控股子公司----銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司申請(qǐng)共計(jì)6000萬(wàn)元授信額度提供擔(dān)保;為全資子公司----安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司融資授信5000萬(wàn)元提供擔(dān)保。以上擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限均為三年。 2015年3月12日，本公司以通訊表決方式召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外提供擔(dān)保不超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，無(wú)須提交本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況 1、銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司 銅陵市銅峰電容器有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銅峰電容器”）成立于2006年4月6日，注冊(cè)資本10,800萬(wàn)元，其中本公司出資10,584萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的98%；本公司控股子公司溫州銅峰電子材料有限公司（本公司占該公司注冊(cè)資本的95.71%）出資216萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的2%。公司住所位于銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，法定代表人為王曉云，經(jīng)營(yíng)范圍為交流電容器、直流電容器、電力電容器、特種電容器研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、加工服務(wù)及科技成果轉(zhuǎn)讓。 截至2014年11月30日，銅峰電容器資產(chǎn)總額為28,827.83萬(wàn)元，負(fù)債總額為17,089.51萬(wàn)元，2014年1-11月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入821,64萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-178.25萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。 2、安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司 安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“世貿(mào)公司”）成立于2008年4月29日，由本公司獨(dú)家出資設(shè)立, 該公司住所為銅陵市石城大道中段1208號(hào)，法定代表人為王曉云。世貿(mào)公司注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司類(lèi)型為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營(yíng)范圍為：自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)，電子、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)配件的進(jìn)口、加工、補(bǔ)償貿(mào)易（國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品和技術(shù)除外，涉及許可證或?qū)ｍ?xiàng)審批的憑有效證明經(jīng)營(yíng)）。 截至2014年11月30日，世貿(mào)公司資產(chǎn)總額為6889.94萬(wàn)元，負(fù)債總額為 4695.46萬(wàn)元，2014年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入376.12萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11.08萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 本公司擬為控股子公司銅峰電容器申請(qǐng)授信共計(jì)6000萬(wàn)元提供擔(dān)保，分別為：在銅陵農(nóng)商銀行申請(qǐng)授信5000萬(wàn)元提供擔(dān)保、在中國(guó)銀行股份有限公司銅陵分行申請(qǐng)人民幣1000萬(wàn)元綜合授信額度提供擔(dān)保。上述擔(dān)保期限均為叁年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。 本公司擬為全資子公司銅峰世貿(mào)在中國(guó)銀行銅陵分行融資授信5000萬(wàn)元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限叁年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。 以上擔(dān)保具體業(yè)務(wù)要素以公司屆時(shí)與銀行簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn) 本次為控股子公司----銅峰電容器提供擔(dān)保的貸款資金將用于該公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及補(bǔ)充流動(dòng)資金，資金用途合理。為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅峰電容器為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。同時(shí)，銅峰電容器另一股東---溫州銅峰電子材料有限公司同為本公司控股子公司（本公司占其注冊(cè)資本的95.71%），溫州銅峰電子材料有限公司占銅峰電容器注冊(cè)資本2%，本公司在銅峰電容器合計(jì)權(quán)益比例為99.91%，本公司銅峰電容器擁有絕對(duì)控制權(quán)，提供擔(dān)保符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可以控制。 本次為全資子公司世貿(mào)公司提供擔(dān)保，將主要用于滿足該公司在代理本公司相關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中對(duì)資金需求，以保障本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為23,180萬(wàn)元人民幣（不含本次擔(dān)保），占本公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 15.38%，其中：對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為17,180萬(wàn)元，占本公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.41%;對(duì)銅陵大江投資控股有限公司提供擔(dān)保6,000萬(wàn)元，占本公司2013年度凈資產(chǎn)的3.98%。本公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件目錄 銅峰電容器、世貿(mào)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì) 2015年3月13日 |
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