股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱(chēng)：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子 編號(hào)：臨2018-008
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年4月16日以書(shū)面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年4月26日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖三路399號(hào)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)2017年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)公司2017年度報(bào)告正文及摘要；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)審議了公司2017年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：
（1）公司2017年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司2017年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，年度報(bào)告公允地反映了公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
（3）2017年年度報(bào)告及摘要編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2017年年度報(bào)告及摘要披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
3、審議通過(guò)公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值情況的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過(guò)公司2017年利潤(rùn)分配預(yù)案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2017年度實(shí)現(xiàn)合并歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,404.14萬(wàn)元，期末未分配利潤(rùn)-23,577.95萬(wàn)元；2017年度母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-185.82萬(wàn)元，加上年初母公司的未分配利潤(rùn)-23,657.99萬(wàn)元，截止2017年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為-23,843.81萬(wàn)元。
鑒于2017年度母公司可供股東分配利潤(rùn)為負(fù)，2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過(guò)2017年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2017年度薪酬結(jié)算的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
9、審議通過(guò)2018年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
10、審議通過(guò)公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見(jiàn)：
（1）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司董事會(huì)2017年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(2)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(3)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)關(guān)于公司2017年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
(4)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)需要將部分閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。
公司編制的2017年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。
(5)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，為盤(pán)活資產(chǎn)，全力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司將持有的徽商銀行股份有限公司562.915萬(wàn)股內(nèi)資股進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估價(jià)格為底價(jià)并參考市場(chǎng)價(jià)格，交易價(jià)格合理，交易行為遵循了自愿、合理、公平、誠(chéng)信的原則，相關(guān)決策、審批程序合法、合規(guī)，不存在內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(6)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開(kāi)、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
11、審議通過(guò)公司2018年第一季度報(bào)告；
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會(huì)審議了公司2018年第一季度報(bào)告，一致認(rèn)為：
（1）公司2018年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司2018年第一季度報(bào)告內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，季度報(bào)告公允地反映了公司2018年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
（3）2018年第一季度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2018年第一季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年4月28日
