股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2020-030
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年6月19日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2020年7月1日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事胡增豐先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、選舉通過胡增豐先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)相同。
胡增豐先生簡歷詳見公司2020年6月16日在指定信息披露媒體相關(guān)公告。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020年7月2日
