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(2001)010號關聯(lián)交易公告及專項法律意見書

發(fā)布時間:2016-06-13閱讀次數(shù):9385

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

關于關聯(lián)交易的公告

本公司2001年1----4月委托安徽銅峰電子(集團)公司(以下簡稱銅峰集團)的進出口分公司(以下簡稱銅峰進出口)以人民幣買斷方式進口聚丙烯切片業(yè)務,因銅峰集團是本公司第一大股東,故此供貨交易行為為關聯(lián)交易,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2000年修訂本)》有關規(guī)定,現(xiàn)將該關聯(lián)交易的有關事項公告如下:

一、概要

本公司兩條電容器用聚丙烯膜生產(chǎn)線,均生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜,其原材料是聚丙烯切片,規(guī)格主要有HC318BF 、HC312BF 、HC101BF三種,國內(nèi)目前由于技術條件、生產(chǎn)設備及產(chǎn)品質(zhì)量等方面的原因,尚無廠家可提供,需依賴進口解決。本公司過去一直委托外貿(mào)公司代理進口業(yè)務,主要從芬蘭、日本、美國等國家進口。2000年7月,銅峰集團取得了進出口自營權,并于2000年9月成立銅峰集團進出口分公司,主營自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務及生產(chǎn)所需的零配件、機械設備、原輔材料的進口業(yè)務。

二、關聯(lián)方介紹

銅峰集團持有本公司股份4609.8萬股,占46.1%,為本公司控股股東。成立于1994年6月;注冊資本為玖仟零陸萬元人民幣;注冊地址:安徽省銅陵市何村路1號;經(jīng)營范圍:金屬化薄膜、電工薄膜生產(chǎn)和銷售、機械加工,儀器儀表、電子器件、工業(yè)生產(chǎn)資料代購代銷等;法定代表人陳升斌,兼任本公司董事長、法定代表人。

銅峰進出口是銅峰集團分公司,成立于2000年 9月;注冊資本為捌佰萬元人民幣;負責人:張勤心;注冊地:安徽省銅陵市石城路168號;經(jīng)營范圍:本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務,本企業(yè)生產(chǎn)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務,加工貿(mào)易和補償貿(mào)易。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、本公司以人民幣買斷方式委托銅峰進出口進口聚丙烯切片業(yè)務。

2、關聯(lián)交易時間:2001年1----4月份

3、關聯(lián)交易主要內(nèi)容:

1)貿(mào)易方式:人民幣買斷形式;

2)價格:依據(jù)市場價格,確定以下價格標準:

HC318BF RMB   12500元/噸(到廠價)

HC312BF RMB   12500元/噸(到廠價)

HC101BF RMB    9100元/噸(到廠價)

鑒于上述產(chǎn)品的價格,國際市場基本穩(wěn)定,如遇國際市場價格重大調(diào)整(調(diào)整幅度達到5%以上)時,銅峰進出口應及時通知本公司,并相應調(diào)整供貨價格。本公司也可在獲得價格調(diào)整信息后主動與銅峰進出口聯(lián)系,并可由雙方重新核定供貨價格;

3)關于聚丙烯切片的國外進口CIF(注)價的詢價,本公司的供應部應參加并具有確定權,銅峰進出口對此予以通力合作;

4)依據(jù)市場慣例,銅峰進出口按進口聚丙烯切片CIF(注)價的1%向本公司收取代理費;

5)銅峰進出口必須按本公司生產(chǎn)計劃部每批需用指令,銅峰進出口在接到指令后,負責安排進口計劃,辦理開證、通關等工作;

6)質(zhì)量處理:銅峰進出口嚴格執(zhí)行本公司計劃指令的每項要求(型號、數(shù)量、包裝等),對質(zhì)量范圍的問題,本公司在出具驗收報告或質(zhì)量處理意見書后,銅峰進出口應負責向供貨方反饋和理賠工作;

7)結算方式:銅峰進出口接到本公司計劃指令后,本公司按合同金額的30%作出開證保證金付給供方,開證35天后甲方將合同額的30%作為關稅、運保費付給銅峰進出口。余款部分在銅峰進出口將進口材料運到本公司辦理入庫后,開具增值稅發(fā)票向本公司結算收款;

四、交易定價政策

依據(jù)市場價格為基礎,本公司通過向市場及相關供應商詢價、競價后,按照合理、互惠、公平、公正為定價原則,與關聯(lián)方制定以下價格標準:

HC318BF RMB   12500元/噸(到廠價)

HC312BF RMB   12500元/噸(到廠價)

HC101BF RMB    9100元/噸(到廠價)

具體人民幣定價見附表

五、關聯(lián)交易的目的與對本公司的影響

本次關聯(lián)交易,將有利于本公司與代理方的協(xié)調(diào)與溝通,進一步節(jié)約成本,縮短供應周期,對本公司的生產(chǎn)和長遠發(fā)展都將產(chǎn)生積極的影響。

六、專項法律意見書

本次關聯(lián)交易聘請安徽安泰律師事務所作為獨立法律顧問,其出具的專項法律意見書認為,本次關聯(lián)交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2000 年修訂版)》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》,體現(xiàn)了公正、公平、公允的原則,不存在損害全體股東的合法權益的行為。

七、補充說明

因生產(chǎn)急需,本公司質(zhì)量部、考核部、生產(chǎn)管理部、物資供應部采用議標的方式,從2001年元月至4月,共委托銅峰進出口代理過進口四次聚丙烯切片,其貿(mào)易方式為人民幣買斷形式,共涉及代理采購金額1270.35萬元,但公司未與其簽訂正式委托協(xié)議。公司董事會未及時披露,為此向廣大投資者表示歉意。

公司第二屆董事會第六次會議決定:

1、2001年6月份后的聚丙烯切片的進口,將采用競標的方式,擬委托某進出口公司代理,將人民幣買斷的方式改為委托代理方式,簽定相關協(xié)議;

2、公司將積極申請進出口自營權。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                     2001年 5月28日