股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2019-011
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年3月15日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2019年3月26日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、選舉通過(guò)阮德斌先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。
阮德斌先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2019年3月9日公告。
本議案同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2019年3月27日
